17 Май 2024

(местонахождение: Российская Федерация, Белгородская область, г. Шебекино, ул. Октябрьская, д. 11)

Уважаемые акционеры!

Сообщаем вам, что Совет директоров Непубличного акционерного общества «Шебекинский машиностроительный завод» (далее - «общество») принял решение о созыве годового общего собрания акционеров общества в форме заочного голосования.

Совет директоров общества определил 16 мая 2024 года датой фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества (далее – «собрание»), а также категорию (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня собрания – акции обыкновенные.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 10 июня 2024года (дата проведения собрания).

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, 309291, Белгородская область, г. Шебекино, ул. Октябрьская, д. 11, АО «ШМЗ».

 

Повестка дня собрания:

  1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2023 финансового года.
  2. Избрание членов Совета директоров общества.
  3. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
  4. Назначение аудиторской организации общества.

 

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания, можно ознакомиться в службе управления персоналом в рабочие дни с 21 мая 2024 года по адресу: Белгородская обл., г. Шебекино, ул. Октябрьская, 11, с 8-00 до 15-00 ч, телефон (47248) 2-40-28.

 

Совет директоров АО «ШМЗ»