10 Июн 2021
Непубличного акционерного общества «Шебекинский машиностроительный завод»
Полное фирменное наименование общества: | Непубличное акционерное общество «Шебекинский машиностроительный завод» |
Место нахождения общества: | Российская Федерация, Белгородская область, г. Шебекино, ул. Октябрьская, д. 11 |
Адрес общества: | 309291, Белгородская область, город Шебекино, улица Октябрьская, дом 11 |
Вид Общего собрания акционеров: | Годовое |
Форма проведения Общего собрания акционеров: | Заочное голосование |
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров: | 14.05.2021 |
Дата проведения Общего собрания акционеров: | 08.06.2021 |
Дата окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования | 08.06.2021 |
Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор:
Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва
Адрес места нахождения регистратора: 109028, г. Москва, пер. Хохловский, д. 13, стр. 1
Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии:
1. Кириченко Юрий Иванович, доверенность № 03011144 от 11.01.2021 г.
2. Шевелева Татьяна Александровна, доверенность № 03011149 от 11.01.2021 г.
Председательствующий на годовом общем собрании: Минькин Денис Витальевич
Секретарь годовом общего собрания: Нежура Елена Юрьевна
Повестка дня Общего собрания акционеров:
2. Избрание членов Совета директоров общества.
3. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
4. Утверждение аудитора общества.
Всего размещено 328 710 (триста двадцать восемь тысяч семьсот десять) обыкновенных акций АО «ШМЗ».
В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «ШМЗ», по состоянию реестра акционеров АО «ШМЗ» на конец операционного дня 14 мая 2021 года включены акционеры, обладающие в совокупности 328 710(тремястами двадцатью восьмью тысячами семьюстами десятью) обыкновенными акциями АО «ШМЗ».
Вопрос № 1.
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2020 финансового года.
По данному вопросу повестки дня:
| Число голосов | Проценты справочно, если применимо % (*) |
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров |
| |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России № 660-П от 16.11.2018 «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение) |
| |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров | ||
В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. |
|
(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.
При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования | Число голосов | Проценты справочно % (**) |
ЗА: | 99.9935 % | |
ПРОТИВ: | 0.0034 % | |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 0.0031 % |
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: | |
признанных недействительными | |
не принявших участие в голосовании | |
не распределенных при голосовании |
(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.
Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.
По результатам голосования по вопросу № 1 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества по результатам 2020 отчетного года. Прибыль, полученную обществом по итогам работы в 2020 году, в размере 3 593 тыс. руб. направить на приобретение основных фондов с целью развития производства. Дивиденды за 2020 год не выплачивать.
Вопрос № 2.
Избрание членов Совета директоров общества.
По данному вопросу повестки дня:
| Число голосов/Число кумулятивных голосов | Проценты справочно, если применимо % (*) |
| ||
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения |
| |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров | ||
В соответствии с п. 1 ст. 58 Закона кворум по данному вопросу |
|
(*)- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.
В соответствии с требованиями п. 4 ст. 66 Закона выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются путем кумулятивного голосования.
При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.
Информация о числе голосов, отданных за каждого из кандидатов, избираемых в состав Совета директоров Общества кумулятивным голосованием, по бюллетеням и волеизъявлениям, которые получены не позднее, чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров в соответствии с п. 4.13 Положения.
При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:
Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:
ФИО кандидата | Число кумулятивных голосов | |
1 | Зякун Виктор Яковлевич | 324 199 |
2 | Касьянов Дмитрий Николаевич | 324 199 |
3 | Минькин Виталий Александрович | 324 224 |
4 | Минькин Денис Витальевич | 324 199 |
5 | Шевлякова Юлия Викторовна | 324 199 |
Вариант голосования | Число кумулятивных голосов |
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» | |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» |
Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: | |
признанных недействительными | |
не принявших участие в голосовании | |
не распределенных при голосовании |
В соответствии с п. 4 ст. 66 Закона избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
Наибольшее количество кумулятивных голосов набрали кандидаты: Зякун Виктор Яковлевич, Касьянов Дмитрий Николаевич, Минькин Виталий Александрович, Минькин Денис Витальевич, Шевлякова Юлия Викторовна.
По результатам голосования по вопросу № 2 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров АО «ШМЗ» в количестве 5 человек:
Вопрос № 3.
Избрание членов ревизионной комиссии общества.
По данному вопросу повестки дня:
| Число голосов | Проценты справочно, если применимо % (*) |
| ||
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения |
| |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров | ||
Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.31 Положения |
| |
В соответствии с п. 1 ст. 58 Закона кворум по данному вопросу |
|
(*) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.
В соответствии с п. 4.24 Положения, кворум Общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.
В соответствии с п. 4.26 Положения, если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии вариант голосования «за» оставлен (выбран) у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган общества, бюллетень в части голосования по такому вопросу признается недействительным.
В соответствии с п. 6 ст. 85 Закона акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.
При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом: 0
Результаты голосования по кандидату | |||
---|---|---|---|
| Количество голосов | Проценты справочно % (**) | |
Волошенко Светлана Александровна | ЗА: ПРОТИВ: ВОЗДЕРЖАЛСЯ:
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: признанных недействительными: не принявших участие в голосовании: не распределенных при голосовании | 324 214 11 0
0 0 0 | 99.9966 % 0.0034 % 0.0000 %
|
Высочина Галина Анатолиевна | ЗА: ПРОТИВ: ВОЗДЕРЖАЛСЯ:
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: признанных недействительными: не принявших участие в голосовании: не распределенных при голосовании | 324 214 11 0
0 0 0 | 99.9966 % 0.0034 % 0.0000 %
|
Якуба Светлана Юрьевна | ЗА: ПРОТИВ: ВОЗДЕРЖАЛСЯ:
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: признанных недействительными: не принявших участие в голосовании: не распределенных при голосовании | 324 214 11 0
0 0 0 | 99.9966 % 0.0034 % 0.0000 %
|
(**) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.
Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», по кандидатам: Волошенко Светлана Александровна, Высочина Галина Анатольевна, Якуба Светлана Юрьевна составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.
По результатам голосования по вопросу № 3 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать ревизионную комиссию общества в количестве 3 человек:
Вопрос № 4.
Утверждение аудитора общества.
По данному вопросу повестки дня:
| Число голосов | Проценты справочно, если применимо % (*) |
| ||
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения |
| |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров | ||
В соответствии с п. 1 ст. 58 Закона кворум по данному вопросу |
|
(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.
При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования | Число голосов | Проценты справочно % (**) |
ЗА: | 99.9966 % | |
ПРОТИВ: | 0.0034 % | |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 0.0000 % |
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: | |
признанных недействительными | |
не принявших участие в голосовании | |
не распределенных при голосовании |
(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.
Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.
По результатам голосования по вопросу № 4 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором общества на 2021 финансовый год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Аудит-Защита» (член саморегулируемой организации аудиторов - Ассоциация «Содружество», ОРНЗ – 10706007352, дата внесения записи – 30.12.2009 г.).
Председательствующий __________________ /Д.В. Минькин/
Секретарь __________________ /Е.Ю. Нежура/