20 Янв 2017

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания акционеров
Непубличного акционерного общества «Шебекинский машиностроительный завод»

(местонахождение: Российская Федерация, Белгородская область, г. Шебекино, ул. Октябрьская, д. 11)

Уважаемые акционеры!

Сообщаем вам, что Совет директоров Непубличного акционерного общества «Шебекинский машиностроительный завод» (далее - «общество») принял решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров общества и проведении его в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленными на голосование), которое состоится 13 февраля 2017 года в 15-00 ч в клубе общества по адресу: Белгородская обл., г. Шебекино, ул. Октябрьская, 13.
Совет директоров общества определил 18 января 2017 года датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров общества (далее - «собрание»), а также категорию (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня собрания – акции обыкновенные именные.
Дата и время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 13 февраля 2017 года в 14-30 ч. Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании, осуществляется по адресу места проведения собрания.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в общем собрании до его открытия, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, (последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

Повестка дня собрания:
1.    О предоставлении согласия на заключение крупной сделки по привлечению кредита в ПАО Сбербанк.
2.    О предоставлении согласия на внесение изменений в Договора об открытии невозобновляемых кредитных линий №601516056 от 08.04.2015 г. и №601516155 от 29.09.2016 г., заключенных с ПАО Сбербанк.

Для регистрации лицам, которые имеют право принимать участие в собрании, при себе необходимо иметь:
- акционеру (физическому лицу) – паспорт;
- представителю акционера, действующему без доверенности – паспорт; документ, удостоверяющий полномочия;
- представителю акционера по доверенности – паспорт и доверенность;
- правопреемнику акционера, образовавшемуся в порядке реорганизации – свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ и устав, содержащий положение о правопреемстве.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания, можно ознакомиться в отделе кадров в рабочие дни с 24 января 2017 года по адресу: Белгородская обл., г. Шебекино, ул. Октябрьская, 11, с 8-00 до 15-00 ч, телефон (47248) 2-40-28.

В соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционеры АО «ШМЗ», голосовавшие против принятия решения о согласии на совершение крупной сделки или не принимавшие участия в голосовании по данному вопросу, вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций АО «ШМЗ».
Выкуп акций общества осуществляется по цене, определенной Советом директоров АО «ШМЗ» в размере рыночной стоимости акций, определенной оценщиком: 316,58 руб. за одну обыкновенную именную акцию.
Общая сумма средств, направляемых АО «ШМЗ» на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов АО «ШМЗ» на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено АО «ШМЗ» с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.
Требования акционеров АО «ШМЗ» о выкупе принадлежащих им акций направляются в письменной форме регистратору общества – Белгородскому филиалу ООО «Реестр-РН» по адресам: 308000, г. Белгород, проспект Б.Хмельницкого, д. 52 (почтовый адрес: 308000, г. Белгород, Почтамт, а/я 67). В требовании должны быть указаны сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, и количество акций, выкупа которых он требует. Подпись акционера – физического лица, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров общества – Белгородским филиалом ООО «Реестр-РН».
Если требование о выкупе акций или отзыв указанного требования подписаны уполномоченным представителем акционера, действующим по доверенности, к требованию о выкупе и отзыву требования прилагается доверенность (оригинал или копия), оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Требования акционеров АО «ШМЗ» о выкупе принадлежащих им акций должны быть предъявлены не позднее 45 дней с даты принятия общим собранием акционеров АО «ШМЗ» решения о согласии на совершение крупной сделки. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным обществу в день его получения регистратором общества.
Отзыв акционером требования о выкупе принадлежащих ему акций должен поступить в АО «ШМЗ» в течение срока предъявления обществу требования о выкупе акций.
По истечении срока предъявления АО «ШМЗ» требований о выкупе акций общество обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования об их выкупе, в течение 30 дней.
Белгородский филиал ООО «Реестр-РН» вправе от имени АО «ШМЗ» осуществлять прием требований от владельцев акций, а также отзывов указанных требований на основании заключенного обществом с Белгородским филиалом ООО «Реестр-РН» договора на оказание услуг.

Совет директоров АО «ШМЗ»