28 Май 2019

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Непубличное акционерное общество «Шебекинский машиностроительный завод»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:АО «ШМЗ»

1.3. Место нахождения эмитента: 309291, Белгородская область, город Шебекино, улица Октябрьская, дом 11

1.4. ОГРН эмитента: 1023101340063

1.5. ИНН эмитента: 3129000041

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 42045-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:http://www.e-disclosure.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.05.2019 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров (годовое или внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции именные обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-42045-А, дата его государственной регистрации - 14.07.2005 г.

2.4. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 18 июня 2019 года по адресу: Белгородская обл., г. Шебекино, ул. Октябрьская, 11, конференц-зал инженерного центра общества, время проведения собрания – начало собрания в 15-00, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 309291, Белгородская область, г. Шебекино, ул. Октябрьская, д. 11.

2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия)): 14-30.

2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не указывается.

2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 24.05.2019 г.

2.8. Повестка дня общего собрания акционеров:

  1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2018 финансового года.
  2. Избрание членов Совета директоров общества.
  3. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
  4. Утверждение аудитора общества.

2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней (с ними) можно ознакомиться: акционеры могут ознакомиться с данной информацией в службе управления персоналом в рабочие дни с 29 мая 2019 года по адресу: Белгородская обл., г. Шебекино, ул. Октябрьская, 11, с 8-00 ч до 15-00 ч, телефон (47248) 2-40-28.