23 Май 2020

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров Непубличного акционерного общества «Шебекинский машиностроительный завод»

(местонахождение: Российская Федерация, Белгородская область, г. Шебекино, ул. Октябрьская, д. 11)

 

Уважаемые акционеры!

Сообщаем вам, что Совет директоров Непубличного акционерного общества «Шебекинский машиностроительный завод» (далее - «общество») принял решение о созыве годового общего собрания акционеров общества и проведении его в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленными на голосование), которое состоится 18 июня 2020 года в 15-00 ч. в конференц-зале инженерного центра общества по адресу: Белгородская обл., г. Шебекино, ул. Октябрьская, 11.

Совет директоров общества определил 25 мая 2020 года датой фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества (далее - «собрание»), а также категорию (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня собрания – акции обыкновенные именные.

Дата и время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 18 июня 2020 года в 14-30 ч. Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании, осуществляется по адресу места проведения собрания.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в общем собрании до его открытия, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, (последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

Повестка дня собрания:

  1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2019 финансового года.
  2. Избрание членов Совета директоров общества.
  3. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
  4. Утверждение аудитора общества.

Для регистрации лицам, которые имеют право принимать участие в собрании, при себе необходимо иметь:

-  акционеру (физическому лицу) – паспорт;

- представителю акционера, действующему без доверенности – паспорт; документ, удостоверяющий полномочия;

- представителю акционера по доверенности – паспорт и доверенность;

- правопреемнику акционера, образовавшемуся в порядке реорганизации – свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ и устав, содержащий положение о правопреемстве.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания, можно ознакомиться в службе управления персоналом в рабочие дни с 29 мая 2020 года по адресу: Белгородская обл., г. Шебекино, ул. Октябрьская, 11, с 8-00 до 15-00 ч, телефон (47248) 2-40-28.

 

Совет директоров АО «ШМЗ»