СООБЩЕНИЕ о проведении годового общего собрания акционеров.

 03 Май 2017

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
Непубличного акционерного общества «Шебекинский машиностроительный завод»
(местонахождение:Российская Федерация, Белгородская область, г. Шебекино, ул. Октябрьская, д. 11)

Уважаемые акционеры!

Сообщаем вам, что Совет директоров Непубличного акционерного общества «Шебекинский машиностроительный завод» (далее - «общество») принял решение о созыве годового общего собрания акционеров общества и проведении его в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленными на голосование), которое состоится 25 мая 2017 года в 15-00 ч в клубе общества по адресу:Белгородская обл.,  г. Шебекино, ул. Октябрьская, 13.
Совет директоров общества определил 02 мая 2017 года датой фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества (далее - «собрание»), а также категорию (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня собрания – акции обыкновенные именные.
Дата и время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 25 мая 2017 года в 14-30 ч. Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании, осуществляется по адресу места проведения собрания.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в общем собрании до его открытия, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, (последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2016 финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров общества.
3. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
4. Утверждение аудитора общества.
5. О вступлении Непубличного акционерного общества «Шебекинский машиностроительный завод» в члены Ассоциации «Росагромаш».

Для регистрации лицам, которые имеют право принимать участие в собрании, при себе необходимо иметь:

• акционеру (физическому лицу) – паспорт;
• представителю акционера, действующему без доверенности – паспорт; документ, удостоверяющий полномочия;
• представителю акционера по доверенности – паспорт и доверенность;
• правопреемнику акционера, образовавшемуся в порядке реорганизации – свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ и устав, содержащий положение о правопреемстве.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания, можно ознакомиться в отделе кадров в рабочие дни с 05 мая 2017 года по адресу: Белгородская обл., г. Шебекино, ул. Октябрьская, 11, с 8-00 до 15-00 ч, телефон (47248) 2-40-28.

Совет директоров АО «ШМЗ»