21 Июн 2019

Полное фирменное наименование общества:

Непубличное акционерное общество "Шебекинский машиностроительный завод"

Место нахождения общества:

Российская Федерация, Белгородская область, г. Шебекино, ул. Октябрьская, д. 11

Адрес общества:

309291, Белгородская область, город Шебекино, улица Октябрьская, дом 11

Вид Общего собрания акционеров:          

Годовое

Форма проведения Общего собрания акционеров:

Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

 Дата определения (фиксации) лиц,  имевших право на участие в Общем собрании акционеров:

24.05.2019

Дата проведения Общего собрания акционеров:

18.06.2019

Место проведения Общего собрания акционеров:

Белгородская обл., г. Шебекино, ул. Октябрьская, 11, конференц-зал инженерного центра общества

Время начала регистрации:        

14:30

Время открытия Общего собрания акционеров:

15:00

Время окончания регистрации:

15:20

Время начала подсчета голосов:

15:30

Время закрытия Общего собрания акционеров:

15:40

Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор:

Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва

Адрес регистратора: 109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4

Лица, уполномоченное регистратором на выполнение функций счётной комиссии:

  1. Кириченко Юрий Иванович, доверенность №03010909 от 09.01.2018 г.
  2. Пивоварова Наталья Владимировна, доверенность №03010916 от 09.01.2019 г.

Председательствующий на годовом общем собрании: Минькин Виталий Александрович

Секретарь годового общего собрания: Роганина Яна Юрьевна

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2018 финансового года.

2. Избрание членов Совета директоров общества.

3. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

4. Утверждение аудитора общества.

Результаты регистрации 15:00 часов

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня  Общего собрания акционеров, определенное с учетом п.4.24  Положения Банка России №660-П от 16.11.2018 г. «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня

Наличие кворума по вопросам повестки дня в соответствии с п.1. ст.58 Закона1 / Правомочия на рассмотрение вопросов в соответствии с п.4 ст.83 Закона1

Проценты справочно % (*)

1

2

3

4

5

6

1

 328710  

 328710

324232

имеется

98.6377%

2

 1643550  

 1643550

1621160

имеется

98.6377%

3

 328710  

 328710

324232

имеется

98.6377%

4

 328710  

 328710

324232

имеется

98.6377%

1 – Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах (далее – Закон).

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

Всего размещено 328 710 (триста двадцать восемь тысяч семьсот десять) обыкновенных акций АО "ШМЗ".

Вопрос  № 1.

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2018 финансового года.

По данному вопросу повестки дня:

 

Число голосов

Проценты справочно, если применимо % (*)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров

328710

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения

328710

 

 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров

324232

98.6377%

В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу

имеется

 

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

 

При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:  

Вариант голосования

Число голосов

Проценты справочно % (**)

ЗА:

324221

99.9966 %

ПРОТИВ:

11

0.0034 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

0

0.0000 %

 

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:

признанных недействительными

0

не принявших участие в голосовании

0

не распределенных при голосовании

0

 

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу № 1  ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2018 финансового года. Дивиденды по итогам работы общества за 2018 год не выплачивать. Прибыль в размере 6 003 тыс. руб. направить на приобретение основных фондов с целью развития производства.

Вопрос № 2.

Избрание членов Совета директоров общества.

По данному вопросу повестки дня:

 

Число голосов/Число кумулятивных голосов

Проценты справочно, если применимо % (*)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров

328710 /1643550

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения

328710 /1643550

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании

324232 /1621160

98.6377%

В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу  

имеется

 

(*)- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с требованиями п.4 ст.66 Закона выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются путем кумулятивного голосования.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Информация о числе голосов, отданных за каждого из кандидатов, избираемых в состав Совета директоров Общества кумулятивным голосованием, по бюллетеням и волеизъявлениям, которые получены не позднее, чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров в соответствии с п.4.13 Положения.

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

ФИО кандидата

Число кумулятивных голосов

1

 Зякун Виктор Яковлевич

2

2

 Касьянов Дмитрий Николаевич

2

3

 Минькин Виталий Александрович

2

4

 Минькин Денис Витальевич

2

5

 Шевлякова Юлия Викторовна

2

Вариант голосования

Число кумулятивных голосов

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»

0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»

0

 

При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

ФИО кандидата

Число кумулятивных голосов

1

 Зякун Виктор Яковлевич

324221

2

 Касьянов Дмитрий Николаевич

324221

3

 Минькин Виталий Александрович

324221

4

 Минькин Денис Витальевич

324221

5

 Шевлякова Юлия Викторовна

324221

Вариант голосования

Число кумулятивных голосов

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»

55

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»

0

 

 

Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:

признанных недействительными

 0

не принявших участие в голосовании

 0

не распределенных при голосовании

 0

 

 В соответствии с п.4 ст.66 Закона избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Наибольшее количество кумулятивных голосов набрали кандидаты: Зякун Виктор Яковлевич, Касьянов Дмитрий Николаевич, Минькин Виталий Александрович, Минькин Денис Витальевич, Шевлякова Юлия Викторовна.

По результатам голосования по вопросу № 2  ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров АО «ШМЗ» в количестве 5 человек:

  1. Зякун Виктор Яковлевич
  2. Касьянов Дмитрий Николаевич
  3. Минькин Виталий Александрович
  4. Минькин Денис Витальевич
  5. Шевлякова Юлия Викторовна

Вопрос № 3.

Избрание членов ревизионной комиссии общества.

По данному вопросу повестки дня:

 

Число голосов

Проценты справочно,  если применимо % (*)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров

328710

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения

328710

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров

324232

98.6377%

Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.31 Положения:

324232

 

В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу  

имеется

 

(*) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

 

В соответствии с п.4.24 Положения, кворум Общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

В соответствии с п.4.26 Положения, если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии вариант голосования «за» оставлен (выбран) у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган общества, бюллетень в части голосования по такому вопросу признается недействительным.

В соответствии с п.6 ст. 85 Закона акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.

При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:          

ФИО кандидата

Результаты голосования по кандидату

 

Количество голосов

Проценты справочно % (**)

 Волошенко Светлана Александровна

ЗА:

ПРОТИВ:

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

 

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:

признанных недействительными:

не принявших участие в голосовании:

не распределенных при голосовании

 324221

 11

 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 0

 0

 0

 99.9966 %

 0.0034 %

 0.0000 %

 

 Высочина Галина Анатолиевна

ЗА:

ПРОТИВ:

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

 

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:

признанных недействительными:

не принявших участие в голосовании:

не распределенных при голосовании

 324221

 11

 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 0

 0

 0

 99.9966 %

 0.0034 %

 0.0000 %

 

 Якуба Светлана Юрьевна

ЗА:

ПРОТИВ:

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

 

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:

признанных недействительными:

не принявших участие в голосовании:

не распределенных при голосовании

 324221

 11

 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 0

 0

 0

 99.9966 %

 0.0034 %

 0.0000 %

 

(**) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня, по каждому кандидату.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», по кандидатам: Волошенко Светлана Александровна, Высочина Галина Анатолиевна, Якуба Светлана Юрьевна, составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу № 3 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать ревизионную комиссию общества в количестве 3 человек в следующем составе:

  1. Волошенко Светлана Александровна
  2. Высочина Галина Анатолиевна
  3. Якуба Светлана Юрьевна

Вопрос  № 4.

Утверждение аудитора общества.

По данному вопросу повестки дня:

 

Число голосов

Проценты справочно, если применимо % (*)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров

328710

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения

328710

 

 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров

324232

98.6377%

В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу

имеется

 

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

 

При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом:  

Вариант голосования

Число голосов

Проценты справочно % (**)

ЗА:

324221

99.9966 %

ПРОТИВ:

11

0.0034 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

0

0.0000 %

 

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:

признанных недействительными

0

не принявших участие в голосовании

0

не распределенных при голосовании

0

 

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу № 4  ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором общества на 2019 финансовый год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Аудит-Защита» (члена саморегулируемой организации аудиторов – Ассоциация «Содружество», ОРНЗ – 10706007352, дата внесения записи – 30.12.2009 г.).

 

 

Председательствующий                                                __________________                                    /Минькин В.А./

 

Секретарь                                                                          __________________                                    /Роганина Я.Ю./