ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ на общем собрании акционеров Непубличного акционерного общества "Шебекинский машиностроительный завод"

 30 Май 2019

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на общем собрании акционеров

Непубличного акционерного общества "Шебекинский машиностроительный завод"

Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор:

Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва

Адрес регистратора: 109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии:

1. Кириченко Юрий Иванович, доверенность №03010912 от 09.01.2019 г.

2. Пивоварова Наталья Владимировна,  доверенность №03010916 от 09.01.2019 г.

Председательствующий на внеочередном общем собрании: Минькин Виталий Александрович

Секретарь внеочередного общего собрания: Роганина Яна Юрьевна

Повестка дня Общего собрания акционеров:

1. Внесение изменений и дополнений в Устав общества.

2. Увеличение уставного капитала АО «ШМЗ» путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке.

Всего АО "ШМЗ" размещено 328 710 (триста двадцать восемь тысяч семьсот десять) обыкновенных акций.

Вопрос  № 1.

Внесение изменений и дополнений в Устав общества.

По данному вопросу повестки дня:

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:  

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.4 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство в три четверти голосов - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу № 1  ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить изменения и дополнения в Устав общества. (Приложение№1)

Вопрос  № 2.

Увеличение уставного капитала АО «ШМЗ» путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке.

По данному вопросу повестки дня:

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:  

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.4 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство в три четверти голосов - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу № 2  ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Увеличить уставный капитал общества путем размещения дополнительных акций в количестве

258 445 (двести пятьдесят восемь тысяч четыреста сорок пять) штук обыкновенных именных акций в бездокументарной форме номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая, в пределах количества объявленных, по закрытой подписке.

Цена размещения дополнительных акций по закрытой подписке:

- среди ограниченного круга лиц - 100 (сто) рублей;

- среди акционеров общества, имеющих преимущественное право приобретения - 100 (сто) рублей.

Форма оплаты размещаемых дополнительных акций:

- при приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена оплата денежными средствами в безналичной форме на расчетный счет эмитента. Оплата акций может быть осуществлена путем зачета денежных требований к Обществу.

Круг потенциальных приобретателей дополнительных акций:

- Общество с ограниченной ответственностью «МИР ТОРГ ПРОДУКТ» (ОГРН 1023101638064).

Председательствующий на общем собрании           __________________                                    /Минькин В.А./

Секретарь общего собрания                                         __________________                                    /Роганина Я.Ю./

Приложение №1

Изменения и дополнения в Устав общества.

Подпункт 7.1.2. пункта 7.1. «Размещенные акции» статьи «7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ» Устава общества изложить в следующей редакции:

«Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 300 000 (триста тысяч) штук номинальной стоимостью 100 (сто) рублей (объявленные акции).

Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные обыкновенные именные акции.»