Отчет годового общего собрания акционеров

 30 Май 2016

Отчет об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
Непубличного акционерного общества «Шебекинский машиностроительный завод»

Сведения об обществе:
Полное фирменное наименование общества: Непубличное акционерное общество «Шебекинский машиностроительный завод»
Место нахождения: Российская Федерация, Белгородская область, г. Шебекино, ул. Октябрьская, д. 11

Сведения о собрании: 
Вид общего собрания: годовое
Форма проведения годового общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании: 04 мая 2016 года
Дата проведения годового общего собрания: 26 мая 2016 года
Место проведения годового общего собрания: Белгородская обл., г. Шебекино, ул. Октябрьская, 13, клуб общества

Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2015 финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров общества.
3. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
4. Утверждение аудитора общества.

Председатель общего собрания: Минькин Виталий Александрович
Секретарь общего собрания: Ветрова Инна Александровна

Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор: Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»
Место нахождения регистратора: 308000, г. Белгород, проспект Б.Хмельницкого, 52
Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии:
1. Кириченко Юрий Иванович

Всего АО «ШМЗ» размещено 328 710 (Триста двадцать восемь тысяч семьсот десять) обыкновенных акций.

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по состоянию реестра акционеров на 04 мая 2016 года, включены акционеры, обладающие в совокупности 328 710 (Тремястами двадцатью восемью тысячами семьюстами десятью) обыкновенных акций АО «ШМЗ».

Вопрос № 1 повестки дня: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2015 финансового года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 328 710 (Триста двадцать восемь тысяч семьсот десять).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н (далее - Положение)): 328 710 (Триста двадцать восемь тысяч семьсот десять).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 324 191 (Триста двадцать четыре тысячи сто девяносто один), что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п. 1. ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Вариант голосования    Количество голосов
ЗА    324 191
ПРОТИВ     0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ     0
Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, распределение прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2015 финансового года. Дивиденды по итогам работы общества за 2015 год не выплачивать. Прибыль в размере 9 176 тыс. руб. направить на приобретение основных фондов с целью развития производства.

Вопрос № 2 повестки дня: Избрание членов Совета директоров общества.
В соответствии с требованиями п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы членов Совета директоров (Наблюдательного совета) общества осуществляются путем кумулятивного голосования.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 328 710 (Триста двадцать восемь тысяч семьсот десять).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 328 710 (Триста двадцать восемь тысяч семьсот десять).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 324 191 (Триста двадцать четыре тысячи сто девяносто один) голос или 1 620 955 (Один миллион шестьсот двадцать тысяч девятьсот пятьдесят пять) кумулятивных голосов, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п. 1. ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

    ФИО кандидата    Количество кумулятивных  голосов, отданных за кандидата
1    Зякун Виктор Яковлевич    324 191
2    Минькин Виталий Александрович    324 191
3    Минькин Денис Витальевич    324 191
4    Филатов Дмитрий Вячеславович    324 191
5    Шевлякова Юлия Викторовна    324 191

Вариант голосования    Количество кумулятивных голосов
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»    0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»    0

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:
Избрать Совет директоров общества в следующем составе:
1.    Зякун Виктор Яковлевич
2.    Минькин Виталий Александрович
3.    Минькин Денис Витальевич
4.    Филатов Дмитрий Вячеславович
5.    Шевлякова Юлия Викторовна

Вопрос № 3 повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 328 710 (Триста двадцать восемь тысяч семьсот десять).

В соответствии с п.4.20 Положения кворум общего собрания по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам Совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 328 710 (Триста двадцать восемь тысяч семьсот десять).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 324 191 (Триста двадцать четыре тысячи сто девяносто один), что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п. 1. ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.27 Положения: 324 191 (Триста двадцать четыре тысячи сто девяносто один).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:
N    Ф.И.О. кандидата    Вариант голосования 
        ЗА    ПРОТИВ    ВОЗДЕРЖАЛСЯ
        Количество голосов    Количество голосов    Количество голосов

1    Волошенко Светлана Александровна    324 191    0    0
2    Высочина Галина Анатолиевна    324 191    0    0
3    Якуба Светлана Юрьевна    324 191    0    0
Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», по кандидатам: Волошенко Светлана Александровна, Высочина Галина Анатолиевна, Якуба Светлана Юрьевна, составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:
Избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе:
1.    Волошенко Светлана Александровна
2.    Высочина Галина Анатолиевна
3.    Якуба Светлана Юрьевна

Вопрос № 4 повестки дня: Утверждение аудитора общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 328 710 (Триста двадцать восемь тысяч семьсот десять).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 328 710 (Триста двадцать восемь тысяч семьсот десять).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 324 191 (Триста двадцать четыре тысячи сто девяносто один), что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. 

В соответствии с п. 1. ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Вариант голосования    Количество голосов
ЗА    324 191
ПРОТИВ     0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ     0
Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:
Утвердить аудитором общества на 2016 финансовый год общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Аудит-Защита» (член саморегулируемой организации аудиторов - Некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество», ОРНЗ – 10706007352, дата внесения записи – 30.12.2009 г.).

Председатель                    __________________            /Минькин В.А./

Секретарь                    __________________            /Ветрова И.А./